O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu perdão a Changpeng Zhao, cofundador da Binance, a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo. Em abril, Zhao havia sido condenado por falhas nos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro em um processo conduzido pelo governo Joe Biden.
O caso e a condenação
A decisão foi anunciada pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que criticou a postura do governo anterior em relação ao setor de criptomoedas. A sentença foi proferida pelo juiz distrital dos EUA Richard Jones, em Seattle, que rejeitou o pedido dos promotores para que Zhao cumprisse três anos de prisão, o dobro do máximo recomendado pelas diretrizes federais.
Antes da sentença, o juiz Jones apontou que Zhao priorizou o crescimento e os lucros em detrimento do cumprimento das leis dos EUA. Segundo os promotores, a Binance operava sob um modelo que facilitava atividades criminosas e não reportou mais de 100 mil transações suspeitas ligadas a grupos terroristas, como Hamas, Al-Qaeda e Estado Islâmico. A acusação também alegou que a exchange apoiou a venda de materiais de abuso sexual infantil e lucrou com ataques de ransomware.
Zhao expressou arrependimento ao juiz, reconhecendo a falha na implementação de um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro. Sua defesa havia solicitado liberdade condicional, argumentando que ele já havia pago uma multa criminal de US$ 50 milhões e que nunca havia cometido um crime anteriormente.
Contexto geral
Este caso ocorre em um momento de crescente escrutínio sobre o setor de criptomoedas. Sam Bankman-Fried, outro executivo de destaque no setor, foi condenado a 25 anos de prisão por roubar US$ 8 bilhões de clientes da FTX. Diversos outros magnatas das moedas digitais estão sendo investigados pelas autoridades dos EUA após o colapso dos preços das criptomoedas em 2022, que expôs fraudes e má conduta no setor.
Zhao deixou a presidência da Binance em novembro, após a empresa admitir ter burlado regras contra lavagem de dinheiro nos EUA. A Binance concordou em pagar uma multa de US$ 4,32 bilhões. Zhao está em liberdade após pagar uma fiança de US$ 175 milhões e se comprometeu a não recorrer de qualquer sentença federal nos EUA, além de ter pago US$ 50 milhões à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.
Com informações da agência Reuters
