Grupo Refit: Receita Federal apura sonegação bilionária
Operação Poço de Lobato revela uso de 50 fundos de investimento para ocultar recursos de fraude na importação e venda de combustíveis, totalizando mais de R$ 70 bilhões. A Receita Federal deflagrou a Operação Poço de Lobato, que investiga o Grupo Refit por sonegação de impostos e lavagem de dinheiro no mercado de combustíveis. A empresa é suspeita de ocultar mais de R$ 70 bilhões através de uma rede de 50 fundos de investimento.
Grupo Refit: Operação investiga sonegação e lavagem de dinheiro
Megaoperação da Receita e ANP apura esquema de R$ 26 bilhões envolvendo o grupo e o PCC. Megaoperação da Receita e ANP apura esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo o Grupo Refit e o PCC, com prejuízo estimado em R$ 26 bilhões.
Ricardo Magro: Refit é alvo de operação contra fraudes
Empresa é investigada por sonegação de ICMS e lavagem de dinheiro, com prejuízo bilionário aos cofres públicos. Ricardo Magro, da Refit, tem sua empresa no centro de uma megaoperação por sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. A empresa é investigada por causar prejuízo bilionário aos cofres públicos.
Ricardo Magro: empresário da Refit é alvo de operação
Empresa, maior devedora de ICMS em SP e RJ, é investigada por causar prejuízo bilionário aos cofres públicos Empresário Ricardo Magro, da Refit, é alvo de megaoperação que investiga fraudes no mercado de combustíveis e dívidas bilionárias de ICMS em São Paulo e Rio de Janeiro.
