Além disso, quatro empresas ligada a um empresário estão envolvidas em crimes de lavagem de dinheiro, diz PC
A Polícia Civil deflagrou a operação Avaritia para combater crimes de lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas de fogo. São cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Porto Velho (RO), Buritis (RO) e Manaus (AM). Na manhã desta sexta-feira (17).
Ação é coordenada pela Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD). Os mandados estão sendo cumpridos em casas e empresas nas capitais Porto Velho e Manaus e também em Buritis.
A investigação iniciou após a Draco colher provas em um inquérito que apontou a comercialização ilegal de armas de fogo e de milhares de munições por ao menos quatro empresas ligadas ao mesmo empresário.
Agora a polícia diz que investiga se “houve ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, daquela prática delitiva e as medidas cautelares cumpridas nesta data foram deferidas com esta finalidade”.
A polícia acredita que o grupo investigado movimentou ao menos R$ 5 milhões através da venda ilegal de munições e armas, ao longo dos últimos anos.
Como parte desse dinheiro pode não ter sido declarado por empresas investigadas, segundo a polícia, pode ter ensejado a prática de crimes tributários.
“Outros elementos de prova até agora amealhados indicam a realização de negócios jurídicos simulados e utilização de ‘laranjas’ para a ocultação e dissimulação de valores”, diz a Civil.
Fonte: Diário da Amazônia
