Liquidação da Reag Investimentos é decretada pelo Banco Central após investigação de fraudes
O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da Reag Investimentos, agora denominada CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com sede em São Paulo.
A empresa estava no centro da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (14), que investiga fraudes no Banco Master. João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da Reag Investimentos, foi alvo de mandados de busca e apreensão. A Reag Investimentos não retornou o contato do g1.
Em nota, o Banco Central informou que a instituição se enquadra no segmento S4 da regulação prudencial e representa menos de 0,001% do ativo total ajustado do Sistema Financeiro Nacional (SFN). A decisão de liquidação foi motivada por “graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do SFN”.
O BC afirmou que “continuará adotando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades, nos termos de suas competências legais”. Segundo o comunicado, as apurações “poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e ao encaminhamento de comunicações às autoridades competentes”, conforme a legislação vigente. “Ainda nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição”, concluiu o Banco Central.
O caso do Banco Master, que virou o centro de um escândalo financeiro nacional e de uma disputa institucional, é o contexto principal. Em novembro, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do banco após suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito para o Banco de Brasília (BRB) no valor de R$ 12,2 bilhões. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa pode ser a “maior fraude bancária” do país.
Uma operação da Polícia Federal, deflagrada nesta quarta-feira, resultou na apreensão de carros, relógios de luxo e outros bens de alto valor ligados a suspeitos de fraudes no Banco Master. Foram autorizados 42 mandados de busca e apreensão, além do sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Durante as diligências, foram apreendidos R$ 97,3 mil em dinheiro. As ações ocorreram em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Com informações do G1
